China intensifica regras de combate à lavagem de dinheiro para revendedores de metais e pedras preciosos

Fonte: Xinhua    03.07.2025 08h14

O banco central da China emitiu novas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, destinadas especificamente aos revendedores de metais preciosos e de pedras preciosas que operam no país.

As novas regras lançadas pelo Banco Popular da China (BPC) visam prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, combater crimes relacionados e padronizar as práticas nesse setor, de acordo com uma declaração recente do BPC.

A partir de 1º de agosto, os revendedores deverão cumprir obrigações específicas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para qualquer transação em dinheiro no valor de 100 mil yuans (US$ 13.977) ou mais, ou o valor equivalente em moeda estrangeira, segundo as novas regras.

Isso inclui relatar qualquer transação em dinheiro única ou transações diárias acumuladas em dinheiro que atingem ou excedem o limite de 100 mil yuans ao Centro Chinês de Monitoramento e Análise de Combate à Lavagem de Dinheiro. Esses relatórios devem ser submetidos dentro de cinco dias úteis a partir da data da transação.

As regras se aplicam a todos os revendedores legalmente envolvidos na negociação à vista de metais preciosos, como ouro, prata, platina, e pedras preciosas, como diamantes e jade, na China.

Os preços do ouro na China registraram um aumento notável este ano, tanto o preço à vista quanto o contrato de futuros na Bolsa de Ouro de Shanghai atingindo um recorde histórico em abril, destacando a demanda do mercado.

(Web editor: Fátima Fu, Renato Lu)
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