Os diretores do Banco Comercial e Industrial da China (ICBC em inglês), juntamente com os seus advogados estão a caminho de Madrid, para resolver uma investigação em curso pela polícia espanhola.

Os comentários surgem após a imprensa espanhola divulgar uma investigação da polícia a um banco em Madrid na quarta-feira, de onde resultou a detenção de 5 dos seus diretores por suspeita de lavagem de pelo menos 40 milhões de euros.

O banco é suspeito de permitir a entrada de fundos provenientes de contrabando, fraude fiscal e exploração laboral para ser transferido para a China de “um modo que pareça legal”, disse a polícia num comunicado.

“Temo-nos mantido fiéis aos princípios básicos de gestão e aplicação de regulações anti-lavagem de dinheiro. A nossa filial de Madrid está a cooperar ativamente com a investigação”, refere o ICBC no mesmo comunicado.

Edição: Mauro Marques